Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a trei inculpați, cu vârste de 25, 31 și 41 de ani, cercetați într-un dosar de criminalitate organizată și falsificare de monedă. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi funcționat din octombrie 2025 și ar fi produs bancnote false în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, o mare parte dintre acestea fiind distribuite în Bulgaria.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus, în zilele de 24 și 25 martie 2026, reținerea a trei bărbați, cu vârstele de 25, 31 și 41 de ani, din Rădăuți, Burla și Frătăuți, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la astfel de fapte și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Potrivit DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit că, în luna octombrie 2025, cei trei inculpați, împreună cu un suspect cetățean italian, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până la data de 24 martie 2026. Scopul grupării ar fi fost falsificarea de monedă și punerea în circulație de valori străine falsificate.
Anchetatorii susțin că inculpatul în vârstă de 41 de ani, considerat lider al grupării, ar fi înființat în județul Suceava o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200, 100 și 50 de euro. Potrivit procurorilor, aceasta urma să fie folosită pentru introducerea în circulație a valorilor falsificate atât în România, cât și în Bulgaria.
Conform DIICOT, liderul grupării ar fi procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar împreună cu suspectul cetățean italian, indicat ca lider secund, ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul celor două state.
În intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, membrii grupării ar fi fabricat bancnote false de 200, 100 și 50 de euro în valoare totală de aproximativ 2.000.000 de euro. Potrivit anchetei, cea mai mare parte a sumei, aproximativ 1.200.000 de euro, ar fi fost distribuită în Bulgaria.
În urma perchezițiilor efectuate în 24 martie 2026, în localitatea Burla, anchetatorii au identificat ceea ce au descris drept o „fabrică de bani”, amenajată într-un imobil aflat în construcție, situat într-o zonă izolată. De acolo au fost ridicate 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli de hârtie tip A3 folosite la imprimarea bancnotelor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice, imprimante și alte mijloace de probă.
DIICOT a anunțat că urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare sunt desfășurate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, cu sprijinul ofițerilor din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Traficului de Monedă din cadrul IGPR, al polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Anchetatorii precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.