Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în luna octombrie 2025, inculpații împreună cu un suspect (cetățean Italian) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până în data de 24.03.2026, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.
Astfel, inculpatul în vârstă de 41 de ani, din postura de lider al grupului infracțional organizat, a înființat pe raza județului Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 euro, 100 euro și 50 euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.
De asemenea, acesta a procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar împreună cu suspectul (cetățean italian), colider, a transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și a Bulgariei.În intervalul octombrie 2025 – 24.03.2026, membrii grupării de criminalitate organizată au fabricat bancnote în cupiură de 200 euro, de 100 euro și 50 euro, cumulând suma de aproximativ 2.000.000 euro, cea mai mare parte fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei (aproximativ 1.200.000 euro).
În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de 24.03.2026, pe raza localității Burla ,a fost identificată ”fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, amplasat într-o zonă izolată. În acest context au fost găsite și ridicate suma de 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Traficului de Monedă din cadrul I.G.P.R., polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.