Dosarul în care a fost condamnat se referă la dispariţia în 2014 a 1 miliard de dolari din trei bănci din sistemul bancar moldovenesc – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank – echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării.
Conform sentinţei, Plahotniuc este obligat să achite, în contul statului, suma de 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat, inclusiv prin devalorizarea celor trei bănci.
Toate sechestrele aplicate au fost menţinute, a precizat procurorul de caz, Alexandru Cernei. Valoarea acestora depăşeşte un miliard de lei. Procurorii, care au cerut anterior 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc, au precizat că vor decide dacă vor contesta sentinţa.
La rândul său, avocatul fostului lider PDM a calificat decizia drept „vădit ilegală”. „Vom face uz de dreptul de a o contesta. Nu ne aşteptam la o altă decizie, având în vedere modul în care s-a desfăşurat întregul proces, cu grave abateri. Am primit un rezultat pe măsură – cu încălcări grave”, a declarat Lucian Rogac, conform NewsMaker.md.
Vladimir Plahotniuc – învinuit de escrocherie, spălare de bani, precum şi de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale – a fost găsit vinovat pe toate capetele de acuzare. Anterior, acesta a respins acuzaţiile şi s-a declarat nevinovat.
Potrivit Procuraturii Anticorupţie, Plahotniuc ar fi obţinut, prin intermediul unor companii controlate de Ilan Şor, circa 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro din fondurile sustrase. Dosarul a fost trimis în instanţă în iulie 2023, iar pe 28 noiembrie 2025 acuzarea a încheiat prezentarea probelor.
Pe lângă dosarul „frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat şi pentru fals în acte. Cauza a fost iniţiată în baza documentelor ridicate de anchetatorii din Grecia, din locuinţa pe care acesta o închiria la Atena. Potrivit anchetei, el ar fi utilizat identităţi multiple, fiind identificate în total 18 acte false.
Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Greciau. În prezent, acesta este deţinut în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău.
Despre furtul unui miliard de euro din trei bănci moldoveneşti — Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank — s-a aflat la sfârşitul lunii noiembrie 2014. După aceasta, Banca Naţională a instituit administrare specială în aceste bănci, iar ulterior autorităţile au decis lichidarea lor (băncile sunt şi în prezent în proces de lichidare). Tot atunci, Banca Naţională a acordat acestor bănci, sub garanţia Guvernului, credite în aceeaşi sumă care fusese sustrasă (aproximativ 14 miliarde de lei sau, la cursul de atunci, circa 1 miliard de euro).
Autorităţile au explicat că aceste credite erau necesare pentru a preveni panica pe piaţa bancară. Pentru acoperirea acestei datorii, Guvernul a emis şi a transmis Băncii Naţionale obligaţiuni de stat în valoare de 13,3 miliarde de lei, cu o dobândă anuală de 5%, pe care s-a angajat să le răscumpere în termen de 25 de ani. Aceste sume au fost trecute în categoria datoriei de stat. Împreună cu dobânzile aferente pe 25 de ani, suma totală va ajunge la 24,5 miliarde de lei.