Agenţia Fiscală pregătește o structură dedicată monitorizării tranzacţiilor cu criptomonede pentru a combate frauda și spălarea de bani. Președintele Adrian Nica anunță că autorităţile au cinci ani la dispoziţie pentru a identifica și sancţiona faptele ilegale.
O decizie care schimbă regulile pentru piaţa crypto ANAF urmează să treacă printr-o reorganizare importantă, iar noutatea principală este apariţia unei divizii dedicate exclusiv tranzacţiilor cu criptomonede. În urma reorganizării, Agenția Naţională de Administrare Fiscală va avea o divizie de criptomonede care va monitoriza atent zona cripto, cu scopul de a combate spălarea banilor și frauda fiscală. Este pentru prima dată când instituţia face acest pas, iar rolul noii structuri este să urmărească modul în care diverși contribuabili folosesc partea de cripto pentru a ascunde activități ilegale, precum frauda sau spălarea banilor. Adrian Nica, Președintele ANAF, a anunţat oficial această iniţiativă, subliniind că instituţia va viza faptele ascunse în acest sector. „Poate că, astăzi, nu suntem atât de bine pregătiţi pe partea de cripto pe cât ne-am dori, dar faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate de ANAF.” Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite un semnal clar către toţi cei care folosesc criptomonede pentru a eluda legea.
Un interval de timp care schimbă jocul pentru toţi Un detaliu esenţial menţionat de Nica este termenul de prescripţie de cinci ani pentru astfel de fapte. Practic, autorităţile fiscale pot documenta și sancţiona orice încălcare legată de tranzacţiile cu criptomonede pe parcursul a cinci ani, ceea ce pune presiune pe cei care operează în partea de cripto.
„Atunci când săvârșiți o faptă astăzi și credeți că nimeni nu știe ce faceţi cu criptomonedele, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim mai bine pregătiţi și să îi identificăm pe toți cei care folosesc cripto pentru fraudă sau spălare de bani.” Termenul de prescripţie extins oferă ANAF posibilitatea de a investiga inclusiv averile nejustificate rezultate din activităţi cu criptomonede. Acești cinci ani reprezintă șansa ANAF de a recupera decalajul de pregătire și de a se adapta la provocările tehnologiei blockchain. Instituţia își propune să învețe și să acţioneze, chiar dacă startul nu este unul ideal.
Atât ANAF, cât și cei care activează în zona gri a pieţei crypto, sunt puși pe același cronometru. Fiecare parte are de câștigat sau de pierdut, în funcţie de cum reușește să se adapteze la noile reguli fiscale și la monitorizarea impusă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Ce urmează după acest început de drum Adrian Nica a descris stadiul actual al ANAF în domeniul crypto ca fiind o perioadă de pionierat. Instituţia admite că este la început într-un domeniu unde tehnologia depășește experiența clasică a inspectorilor fiscali, iar înființarea unei divizii speciale pentru criptomonede este o premieră la nivel naţional.
După ce va fi înfiinţată această divizie specializată, ANAF promite să comunice public atribuţiile și rezultatele noii structuri. Aceasta ar trebui să aducă mai multă transparenţă și să clarifice ce presupune o astfel de divizie în cadrul instituţiei, inclusiv pentru persoanele fizice care investesc sau tranzacţionează în zona crypto. Rămâne de văzut dacă vor fi implicaţi inspectori cu pregătire tehnică specială, dacă se va colabora cu experți externi sau dacă vor fi folosite instrumente software dedicate pentru monitorizarea tranzacţiilor. Cert este că existența acestei divizii transmite un semnal clar: tranzacţiile cu criptomonede intră în atenţia autorităţilor și devin o prioritate pentru ANAF, iar cei care aleg să le facă în afara cadrului legal riscă să fie sancţionați. Acest pas ar putea schimba modul în care statul și contribuabilii privesc și controlează activităţile din zona crypto în România, mai ales în următoarea perioadă.
Un test important pentru ANAF și piaţa crypto Înfiinţarea diviziei crypto aduce o schimbare de strategie pentru ANAF și, implicit, pentru statul român. Era nevoie de acest pas într-un domeniu în care tehnologia a evoluat mult mai rapid decât instituţiile clasice, iar spălarea banilor și frauda cu criptomonede au devenit provocări majore. Succesul acestei inițiative va depinde de cât de bine va reuși ANAF să atragă și să păstreze specialiști cu experienţă în blockchain și criptomonede. O altă provocare majoră va fi accesul la instrumente și date relevante, într-un mediu unde anonimatul este adesea regula, iar diverși contribuabili încearcă să profite de lipsa reglementărilor clare.
Declaraţia lui Nica privind cei cinci ani este, de fapt, un angajament public: promisiunea că instituţia se va adapta și va acţiona. Rămâne de văzut dacă ANAF va reuși să ţină pasul cu schimbările rapide din domeniu și dacă divizia de criptomonede va produce rezultate concrete sau va rămâne doar o iniţiativă pe hârtie. Cert este că atenţia asupra tranzacţiilor cu criptomonede în România a crescut considerabil, iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală își propune să devină un actor relevant în acest sector. Următorii ani vor arăta dacă această divizie va aduce rezultate concrete sau dacă va rămâne doar o iniţiativă pe hârtie.