Procurorii DIICOT Iași și polițiștii de combatere a criminalității organizate au descins marți, 24 martie 2026, în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar complex care vizează constituirea unui grup infracțional organizat specializat în falsificare de monedă. Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fost formată din cetățeni români și italieni, ar fi procurat din străinătate materiale speciale pentru producerea de bancnote false și ar fi încercat să dezvolte conexiuni inclusiv în Bulgaria.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași a anunțat că, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, efectuează marîi șase percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava și Ilfov.
Dosarul vizează mai multe infracțiuni grave, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, precum și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Din datele strânse până în acest moment de anchetatori a rezultat că, în luna octombrie 2025, patru suspecți – trei cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.
Potrivit investigației, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, suspecții ar fi procurat din străinătate o cantitate considerabilă de hârtie specială destinată producerii de bani falși, cantitatea fiind estimată la sute de kilograme.
Ulterior, liderul grupării, un cetățean român, ar fi achiziționat aparatură performantă pentru amenajarea unei imprimerii clandestine într-o locație din mediul rural al județului Suceava.
Anchetatorii susțin că suspectul de cetățenie italiană era cunoscut la nivel internațional pentru preocupări legate de falsificarea de bani. Potrivit procurorilor, rolul acestuia în cadrul grupării era unul esențial.
Mai exact, el i-ar fi instruit pe ceilalți membri ai rețelei în ceea ce privește producerea bancnotelor false și ar fi facilitat, prin intermediul unor conexiuni infracționale din străinătate, procurarea de instrumente și materiale necesare falsificării de bani. Tot el ar fi avut un rol în punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute atât pe teritoriul României, cât și în alte state.
Un element important al anchetei îl reprezintă interesul suspecților pentru crearea unor conexiuni infracționale în Bulgaria, stat care a adoptat recent euro ca monedă națională.
În acest context, suspecții s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină. Potrivit DIICOT, luni, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați la Sofia.
Aceștia ar fi avut asupra lor și ar fi transportat o cantitate foarte mare de bancnote contrafăcute în cupiură de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de euro falsificați. În același context, anchetatorii spun că a fost găsită și o cantitate de un kilogram de cocaină, drog de mare risc.
Până la această etapă a anchetei, procurorii au descoperit la una dintre locațiile vizate o adevărată „fabrică de bani”, amenajată într-un imobil aflat în construcție. La fața locului au fost identificate și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor, dar și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.
Descoperirile făcute de anchetatori conturează imaginea unei rețele bine organizate, cu logistică specializată, acces la materiale și echipamente performante și conexiuni externe care ar fi putut facilita atât producția, cât și distribuția de valută falsificată.
Activitățile operative continuă, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Procurorii subliniază că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.