Potrivit informațiilor transmise de polițiști, suspectul ar fi pretins că este expert evaluator al unei companii internaționale și s-ar fi prezentat, la sfârșitul lunii februarie, la proprietatea unui bărbat de 40 de ani din județul Iași. Vizita ar fi avut loc sub pretextul verificării unei sume de bani ce urma să reprezinte comisionul pentru o tranzacție de vânzare-cumpărare a unui imobil scos la vânzare de victimă.
Anchetatorii susțin că, profitând de neatenția proprietarului, bărbatul ar fi înlocuit bancnote autentice de 200 de euro cu bancnote false destinate jocurilor, lăsând la vedere suma reală de 7.000 de euro pentru a nu stârni suspiciuni. În urma manevrei, prejudiciul total a fost estimat la 128.000 de euro.
La data de 10 martie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele suspectului și au efectuat o percheziție domiciliară la o adresă din județul Bihor, în baza unui mandat emis de Judecătoria Iași. Bărbatul a fost identificat și dus la audieri.
În urma verificării autoturismului și a controlului corporal, polițiștii au descoperit 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, nouă pachete cu margini similare bancnotelor de 200 de euro, pe verso fiind imprimat un personaj animat, precum și nouă seturi a câte 100 de bucăți de astfel de bancnote, ambalate și sigilate. De asemenea, a fost găsit un cântar electronic și mai multe articole vestimentare.
La percheziția domiciliară au mai fost ridicate echipamente electronice, telefoane mobile, carduri bancare, 100 de bancnote cu margini similare celor de 200 de euro, dar cu desene animate în centru, precum și 88 de bancnote asemănătoare celor de 500 de euro.
Pe 11 martie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Activitățile investigativ-operative au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție Bihor și Mureș.