Deși instituția nu menționează explicit numele grupului, surse oficiale au declarat pentru G4Media că este vorba despre Realitatea Plus, controlată de omul de afaceri Maricel Păcuraru.
ANAF a anunțat, în urmă cu două zile, că Direcția Antifraudă a declanșat un control la acest grup de firme, în condițiile în care acestea înregistrează datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei.
Potrivit datelor din anchetă, a fost identificat un circuit economic intern, în cadrul căruia fondurile sunt transferate și redistribuite între companii și persoane fizice afiliate, fără o justificare economică clară.
Trei societăți din același grup, alături de mai multe persoane fizice afiliate, figurează ca principali creditori ai entității verificate. Sumele cumulate depășesc 30 de milioane de lei și provin din relații contractuale pentru care nu au fost efectuate plățile.
ANAF precizează că aceste fluxuri financiare sunt generate, în mare parte, în interiorul grupului, existând suspiciunea unui circuit economic controlat, în care fondurile sunt transferate între entități afiliate pentru a crea aparența unor obligații financiare.
În același timp, inspectorii au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, dar și către alte entități din același circuit economic.
Potrivit comunicatului, aceste tranzacții indică existența unor relații financiare circulare între firme.
Un alt aspect identificat de ANAF îl reprezintă comportamentul recurent al unor firme din grup, care își schimbă frecvent statutul juridic.
Acestea intră succesiv în insolvență și, ulterior, în faliment, beneficiind astfel de suspendarea executărilor silite.
Inspectorii consideră că această practică ar putea indica o strategie deliberată de protejare a fluxurilor financiare și de amânare a recuperării creanțelor bugetare.